【案情回放】

某公司在北京市朝陽區(qū)等地公開宣傳，購買其公司某酒成為會(huì)員后,在500天內(nèi)可獲得購買金額三倍的分紅,介紹他人成為會(huì)員的,可獲得提成,公開集資。

集資款主要用于給集資參與人返本付息、公司支出及轉(zhuǎn)入其他個(gè)人賬戶,少部分用于生產(chǎn)酒。夏某系公司模式發(fā)起人之一,并管理公司銷售,2017年5月離職,在此期間,公司集資人民幣1500余萬元,造成經(jīng)濟(jì)損失人民幣800余萬元。2018年8月7日,夏某被查獲。

一審法院認(rèn)為,夏某使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成集資詐騙罪,。鑒于夏某如實(shí)供述基本犯罪事實(shí),依法對(duì)其從輕處罰。故依法判決，被告人夏某犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十年,罰金人民幣三十萬。二審維持原判。 

【恒略論法】

北京恒略律師事務(wù)所韓廣東主任認(rèn)為，從四方面分析本案構(gòu)成集資詐騙罪。從集資模式來看,采用了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的詐騙手段進(jìn)行集資。夏某向投資人虛構(gòu)入會(huì)獲取高額利潤(rùn)的事實(shí),并隱瞞其公司沒有實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)內(nèi)容、無可持續(xù)盈利的事實(shí),使用后面投資人的集資款向前面的投資人返利的真相,騙取廣大投資人的信任,使得投資人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。

從集資對(duì)象來看,夏某伙同他人采用口口相傳、網(wǎng)站平合等方式進(jìn)行對(duì)外宣傳，面向不特定的社會(huì)公眾,從籌集資金規(guī)模、投資人數(shù)、投資主體等方面均不加任何限制，足以證明息夏某的集資行為具有公開性、社會(huì)性。

從承諾的利潤(rùn)回報(bào)來看,投資人的投資門檻較低,但是回報(bào)率很高,對(duì)投資人均承諾500天三倍本金的回報(bào),運(yùn)用高額收益吸引被害人投資,并在一定時(shí)期內(nèi)返利引誘被害人繼續(xù)發(fā)展下線投資人,其行為具有非法集資的利誘性。

從募集資金的去向來看,某公司所募集的資金主要用于向投資人返本付息、犯罪成本支出及流向個(gè)人賬戶,籌集的資金用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的數(shù)額明顯與集資規(guī)模不成比例,進(jìn)一步證明了主觀上具有非法占有集資款的目的。

北京刑事律師提醒：

社會(huì)中出現(xiàn)不少使用詐騙方法,面向不特定社會(huì)公眾募集資金,籌集的資金用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的數(shù)額明顯與集資規(guī)模不符，這些行為實(shí)則利用公眾快速賺取利潤(rùn)，發(fā)展下線會(huì)員提成返利等僥幸心理，騙取信任籌集資金，公眾切某因小失大，上當(dāng)受騙。